Новини

Вступив в дію новий порядок на здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

23.09.2011

Шановні клієнти банку! Згідно змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, внесеними Постановою Правління Національного банку України № 278 від 11.08.2011, що вступають в силу з 23 вересня 2011 року, повідомляємо:

1. Банк здійснює операції на суму, що не перевищує 50 000,00 гривень, за умови пред’явлення паспорта. Працівник банку зобов’язаний зазначати прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію у квитанціях та відзняти копії сторінок паспорту.

2. Під час проведення операцій, що перевищує 50 000,00 гривень, працівник банку зобов’язаний зазначати у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, серію та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Працівник зобов’язаний зробити копії сторінок документів.

3. Банку забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 150 000,00 гривень.

Вимога щодо зберігання у документах операційного (робочого) дня банку копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, поширюється на валютно-обмінні операції, що здійснюються як на суму в еквіваленті до 50 000 гривень, так і на операції, що перевищують цю суму. (Витяг з листа Національного банку України № 28-211/3760-11058 від 21.09.2011).

Версія для друку